E-Book Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

E-Book Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Buku ini secara jelas membahas praktik pencucian uang atau money laundering beserta sistem pencegahan dan pendeteksiannya. Isinya mencakup definisi, tujuan, evolusi uang, asal usul, sifat, motif, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampak dan konsekuensi dari money laundering dan peran pemerintah dalam mencegah kejahatan ini.

Dalam dua belas babnya, buku ini membahas berbagai hal penting terkait money laundering. Bab pertama menjelaskan pengertian money laundering beserta tujuannya, evolusi uang, dan asal-usul money laundering. Bab kedua membahas tahap-tahap money laundering, seperti placement, layering, dan integration, serta studi kasus penggunaan mata uang kripto, seperti Bitcoin, dalam money laundering.

Bab ketiga mengulas berbagai teknik money laundering yang sering digunakan, seperti smurfing, underground banking, dan trade-based money laundering, dengan studi kasus penggunaan mata uang digital. Bab keempat membahas regulasi dan kerangka hukum yang berlaku dalam menangani money laundering di berbagai negara dan pentingnya regulasi dan hukum dalam mengatasi kejahatan ini.

Bab-bab berikutnya membahas metode penelusuran dan pengungkapan money laundering, tindak pidana pencucian uang (TPPU), kebijakan anti-money laundering (AML), customer due diligence (CDD), serta pengambilalihan dan pemulihan aset dalam kasus money laundering. Bab terakhir membahas fenomena electronic money laundering, yang terkait dengan perkembangan teknologi digital dalam praktik pencucian uang, serta ancaman dan tren masa depan dalam money laundering, termasuk implikasi dari globalisasi dan kompleksitas keuangan serta peran teknologi dalam pengawasan.

Buku ini juga mencakup studi kasus nyata tentang money laundering di berbagai negara, memberikan wawasan mendalam tentang praktik kejahatan ini.

Kehadiran buku tentang Money Laundering ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi berharga bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang money laundering dan panduan dalam mencegah serta mengatasi kejahatan ini.

E-Book Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish Digital